Ketika pengadilan nasional Spanyol bersiap untuk salah satu uji pencucian uang paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini, sorotan telah beralih ke kerajaan keuangan yang luas yang diduga dibangun oleh Rifaat al-Assad.
Paman terkenal Presiden Suriah Bashar al-Assad-yang dikenal sebagai ‘Butcher of Hama’-dan investasinya yang luas di seluruh Spanyol dan Gibraltar berada di garis bidik jaksa penuntut umum.
Kasus ini berpusat pada dugaan pencucian lebih dari € 700 juta yang dicuri dari kas negara Suriah. Dan dia dan keluarganya diperkirakan telah dijarah sebanyak € 4 miliar.
Kasus ini telah menarik dalam enam kerabat Rifaat dan dua rekan dekat, semuanya dituduh sebagai pemain pusat dalam jaringan perusahaan shell, penawaran teduh, dan aset lepas pantai.
Inti dari skandal ini bukan hanya jumlah kekayaan yang melibatkan, tetapi juga pertanyaan politik dan etika yang ditimbulkannya bagi pemerintah Eropa – khususnya di Gibraltar dan Spanyol.
Secara khusus, pengadilan telah melihat bagaimana sosok terkenal diizinkan untuk menanamkan dirinya begitu dalam dalam sistem real estat dan keuangan kedua negara.
Terutama ketika Rifaat mendapatkan julukannya yang mengerikan atas pembantaian Hama 1982, di mana ia memimpin operasi militer yang menewaskan sekitar 25.000 orang.
Wakil presiden Suriah saat itu, Rifaat jatuh dari kasih karunia setelah upaya kudeta yang gagal terhadap saudaranya, Presiden Hafez al-Assad, pada tahun 1984.
Diasingkan segera setelah itu, ia mulai mengumpulkan properti dan pengaruh di luar negeri, khususnya di Prancis, Spanyol, dan Gibraltar.
Penyelidik Eropa sekarang percaya dia sedang melakukan syphoning miliaran dari Departemen Keuangan Suriah bahkan ketika Suriah turun ke dalam kemiskinan dan perang saudara.
Jaksa penuntut Prancis pada tahun 2020 menghukumnya secara absen empat tahun penjara karena pencucian uang dan penggelapan, dan menyita aset € 90 juta.
Sekarang, otoritas Spanyol mengikuti, meskipun kasusnya sementara telah dikirim kembali ke pengadilan Marbella, karena masalah administrasi (lihat di bawah).
Kekaisaran Marbella
Skala kepemilikan real estat Rifaat al-Assad di Spanyol sangat mengejutkan.
Jaksa menuduh ia membeli lebih dari 500 properti – termasuk hotel mewah seperti Park Plaza Suites dan Plaza Beach Banus di Marbella – dan sebuah perkebunan luas di Benahavis.
Banyak dari akuisisi ini dilakukan melalui perusahaan shell yang terdaftar di Gibraltar, seringkali dengan bantuan perusahaan akuntansi yang dipermalukan Marrache & Co.
Struktur keuangan di balik pembelian ini adalah labirin. Di pusatnya adalah High Mountain Estates Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bahama tetapi dimiliki oleh Alhambra Trust, yang dikendalikan oleh Rifaat.
High Mountain memiliki 99% dari 29 perusahaan gibraltar terpisah, dengan 1% sisanya dipegang oleh Groove Limited, itu sendiri sebagian besar dimiliki oleh HIBA Development SA. Struktur kepemilikan yang kompleks ini, difasilitasi oleh Marrache Brothers, Isaac dan Benjamin – yang kemudian dipenjara karena penipuan – dirancang untuk mengaburkan keterlibatan keluarga Assad.
Melalui saluran -saluran lepas pantai ini, jutaan euro mengalir ke Spanyol untuk membeli kepentingan properti dan bisnis, secara efektif mencuci kekayaan nasional Suriah, serta dugaan keuntungan dari penyelundupan narkoba, pemerasan, dan perdagangan harta arkeologis.
Tetapi pada tahun 2017, kerajaan properti Marbella -nya runtuh ketika Hakim Jose de la Mata memesan penyitaan 503 properti termasuk rumah liburan, tempat parkir mobil, apartemen mewah dan perkebunan pedesaan senilai € 700 juta.
Pihak berwenang juga menyita sebuah perkebunan dengan nilai pasar € 60 juta di Puerto Banus, dan membekukan puluhan rekening bank.
Persidangan dan penghindaran
Sementara persidangan di Spanyol menargetkan delapan orang, termasuk putra -putra Rifaat dan anggota keluarga lainnya, patriark sendiri tidak ada. Pengacaranya mengklaim bahwa berusia 87 tahun itu dirawat di rumah sakit di Dubai, terlalu sakit untuk menghadiri pengadilan.
Meskipun demikian, jaksa penuntut mendesak untuk hukuman delapan tahun dan denda € 2,7 juta terhadap Rifaat, bersama dengan enam tahun dan € 2,2 juta denda untuk masing -masing kerabatnya.
Pembela telah menantang yurisdiksi persidangan, menuntut kasus tersebut dipindahkan ke Pengadilan Provinsi Malaga. Prosiding ditangguhkan awal bulan ini, dikirim kembali ke Pengadilan Marbella untuk mengajukan tinjauan yudisial. Sumber pers zaitun mengungkapkan: “Saya mengerti ini mungkin memakan waktu satu tahun.”
Koneksi Gibraltar
Bagian penting dari penyelidikan difokuskan pada Gibraltar, di mana transaksi bisnis Rifaat berkembang selama beberapa dekade. Salah satu aspek yang paling kontroversial melibatkan penjualan properti bergengsi di 6-9 Europort, sebuah kompleks kantor di jantung distrik keuangan Gibraltar.
Pada tahun 2018, Rifaat menjual sahamnya di gedung itu seharga £ 17,5 juta – seorang kritikus berpendapat jauh di bawah nilai pasar.
Apa yang terangkat alis bukan hanya harganya, tetapi identitas pembeli: sebuah perusahaan yang terkait dengan keluarga Isola, termasuk menteri jasa keuangan Gibraltar, Albert Isola.
Kesepakatan itu difasilitasi oleh fidusia, sebuah perusahaan yang sebagian dimiliki oleh Isolas, yang juga mengelola penjualan Rifaat.
Hal ini menyebabkan tuduhan konflik kepentingan dan mendorong partai -partai oposisi di Gibraltar untuk menuntut transparansi penuh.
Isola selalu membantah melakukan kesalahan.
Anggota Parlemen Independen Marlene Hassan Nahon menuduh pemerintah ‘mengubur kasus ini di bawah lapisan jargon hukum’, dan menyerukan penjelasan publik.
Pihak Oposisi GSD juga meminta Jaksa Agung untuk menyelidiki apakah ada hasil dari penjualan yang dibekukan atau didistribusikan kepada keluarga Assad.
Terlepas dari tekanan publik, Ketua Menteri Fabian Picardo membela legalitas penjualan, menyatakan bahwa pengadilan Gibraltar telah menyetujuinya dan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidik Prancis.
Masalah hati nurani
Kasus Rifaat al-Assad bukan hanya tentang kejahatan keuangan-ini tentang akuntabilitas moral. Bagaimana mungkin seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan massal dan korupsi membangun kerajaan properti di Eropa yang demokratis?
Mengapa lonceng alarm tidak terangkat lebih cepat, terutama ketika waran interpol dan sanksi internasional sedang dimainkan?
Selain itu, kontroversi memiliki implikasi untuk kredibilitas keuangan Gibraltar dan Spanyol. Dengan meningkatnya pengawasan global di Havens Pajak dan pusat keuangan lepas pantai, kasus Assad berfungsi sebagai kisah peringatan.
Sebagai peretas anonim menargetkan situs web pemerintah Gibraltar tak lama setelah penjualan Eropa dipublikasikan, simbolisme tidak hilang – ini adalah cerita tentang transparansi, etika, dan garis tipis antara legalitas dan keterlibatan.
Melihat ke depan
Jaksa penuntut Spanyol diperkirakan akan maju dengan kejang aset dan vonis kemudian pada tahun 2025.
Apakah Rifaat al-Assad akan pernah menghadapi keadilan secara langsung masih belum jelas, tetapi dugaan jaringan keuangan keluarganya dengan cepat terurai.
Pada akhirnya, kasingnya lebih dari satu orang. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekayaan yang dicuri dari negara yang hancur menemukan tempat yang aman di kantong -kantong yang cerah di Eropa, dilindungi oleh struktur hukum, lembaga keuangan, dan kadang -kadang, keheningan politik.
Hasil persidangan tidak hanya akan mempengaruhi keluarga Assad tetapi juga dapat menetapkan preseden untuk bagaimana Eropa menangani uang kotor, keuangan lepas pantai, dan warisan rezim otoriter menyembunyikan rampasan mereka di depan mata.
