Uma rede criminosa que convenceu cerca de 40.000 vítimas a gastar seu dinheiro em um “esquema de pirâmide” criptográfico acumulou impressionantes £ 16 milhões, segundo um julgamento na Áustria.
Os réus foram acusados de gastar dinheiro em jatos particulares, carros de luxo, noites em clubes VIP em Dubai, propriedades luxuosas e até mesmo em um caso um tanque de tubarões, disse a mídia austríaca. relatórios.
Um dos acusados, relatado ser o enteado de uma celebridade, de 24 anos, supostamente gastou até 100.000 euros (£ 83.000) com prostitutas.
Cinco pessoas foram condenadas à prisão no caso, que foi descrito como o maior julgamento de fraude de sempre na Áustria.
Envolveu 300 horas de audiências e decorreu durante 60 dias no Tribunal Regional de Klagenfurt, com onze suspeitos a depor no total desde que as primeiras acusações foram apresentadas em Junho do ano passado.
Os réus foram acusados de prometer aos investidores altos lucros se investissem em projetos imobiliários, negociando em diversas criptomoedas, incluindo o token EXW.
Alguns dos arguidos no julgamento por fraude foram vistos no Tribunal Regional de Klagenfurt em Setembro passado. Nenhum foi nomeado
No entanto, os membros do grupo – que incluía cidadãos austríacos, croatas e italianos – foram acusados de usar o dinheiro para financiar os seus próprios estilos de vida luxuosos.
O dinheiro teria sido transportado para os vários membros do grupo em sacos plásticos, sendo que um deles até guardava maços de dinheiro em caixas de sapatos em sua luxuosa villa.
Segundo os promotores, a investigação foi dificultada pelas táticas utilizadas pelos réus para encobrir seus rastros.
A sede da empresa foi transferida para Dubai, que não tem acordo de extradição com a Áustria, e membros do grupo teriam fugido para o exterior para escapar da prisão.
Eles se comunicaram por meio do Telegram e trocaram dinheiro em plataformas criptográficas até que a trilha se tornou quase impossível de detectar.
A promotora Caroline Czedik-Eysenberg disse que os homens planejaram fraudar suas vítimas desde o início, alegando ao tribunal que “nunca houve projetos lucrativos” planejados e que os esquemas foram concebidos “apenas para atrair clientes”.
Um dos principais advogados do arguido alegou que não tinha a intenção de cometer fraude e, em vez disso, tinha “investido muito trabalho e planeado obter lucros com vários activos”, antes de ficar sobrecarregado pela escala do seu projecto.
A sede da empresa teria sido transferida para Dubai, que não tem acordo de extradição com a Áustria
Nenhum dos réus no julgamento foi nomeado e não está claro quais alegações pertencem a quem.
Cinco foram condenados por fraude, enquanto outros cinco foram absolvidos e o décimo primeiro disse ter estado ausente do julgamento.
As sentenças mais longas proferidas foram a dois dos réus, que receberam cinco anos de prisão cada um sem liberdade condicional.
Dos restantes, dois arguidos foram condenados a 30 meses cada, dos quais 21 meses foram suspensos por três anos.
Um quinto réu recebeu 18 meses de suspensão por três anos. Espera-se que as condenações anteriores de três réus sejam contabilizadas para suas sentenças.
Entretanto, cinco arguidos foram absolvidos no julgamento. A leitura do veredicto durou 30 minutos.
