Uma cartomante que se acredita estar ligada a uma sofisticada rede de crime organizado búlgara pode ter ajudado a enganar uma instituição de caridade católica em 51 milhões de libras depois de se aproveitar da “fragilidade psicológica” do seu diretor financeiro, acreditam os investigadores.
A fraude veio à tona quando criminosos que se faziam passar por executivo da Caritas, Mark Crochet, esvaziaram 14 contas bancárias abertas em Espanha, tendo ordenado ao chefe financeiro da Caritas do Luxemburgo que fizesse cerca de 120 transferências de 500.000 euros durante cinco meses.
O Ministério Público do Luxemburgo acredita que o complô foi obra de uma organização criminosa complexa. Mas até à data, a única pessoa acusada no caso é o diretor financeiro anónimo, por ter elaborado documentos falsos.
Ela teria confiado detalhes sensíveis sobre a empresa a um “vidente que opera na Bélgica”, mas com sede em Espanha, contando ao burlão sobre os seus desafios profissionais e as fraquezas da organização antes de a informação ser repassada a um grupo criminoso, à mídia local. relatórios.
“Ela confidencia ao seu interlocutor os segredos da sua vida privada e familiar e fala dos seus problemas profissionais, das fragilidades da organização, da sua carga mental”, afirmou o meio de comunicação Reporter.
Arquivo. Acredita-se que o golpista baseado na Bélgica tenha repassado informações a golpistas na Bulgária
Arquivo. Os investigadores realizaram sua primeira comissão parlamentar especial sobre o escândalo esta semana
Os criminosos alegadamente usaram informações transmitidas pela “cartomante” para tirar “vantagem” da sua “fragilidade psicológica” e da “fraqueza de governação” da organização para furtar 61 milhões de euros durante um período de vários meses.
O Ministério Público recusou-se a comentar as últimas alegações, que ligam o complô a um clarividente na Bélgica.
Disseram no início deste mês que a investigação ainda estava a trabalhar na teoria de que um gangue se tinha feito passar pelo presidente para extrair fundos que o verdadeiro presidente diz corresponderem a todo o orçamento anual da Caritas do Luxemburgo.
E uma primeira comissão parlamentar especial sobre o escândalo realizou a sua primeira reunião na quarta-feira desta semana.
Os investigadores acreditam que desde então foram enviados cerca de 25 milhões de euros para a China, 10 milhões para Hong Kong e oito milhões para a Lituânia.
“Desde a apresentação da denúncia inicial, os investigadores do departamento de investigação criminal, sob a direção do juiz de instrução, têm trabalhado em estreita colaboração com a Unidade de Inteligência Financeira (CRF)”, afirmou o gabinete.
“A investigação em curso identificou mais de 8.200 transações, realizadas em intervalos muito curtos, para centenas de contas abertas numa multiplicidade de países em todo o mundo, reforçando a presunção de que uma associação ou organização criminosa está envolvida nesta fraude.”
“Nesta fase, cerca de 15 pedidos de assistência mútua foram enviados pelo juiz de instrução aos seus homólogos estrangeiros.
‘A resposta das autoridades estrangeiras é crucial para o resultado das investigações.’
Ainda não está claro para os promotores se algum dos fundos pode ser recuperado, meses depois que o golpe veio à tona em julho.
A Caritas Luxemburgo apresentou a queixa pela primeira vez em 16 de julho, o que levou a uma investigação judicial completa sobre uma série de crimes suspeitos, incluindo falsificação, fraude, quebra de confiança e branqueamento de capitais.
O caso tomou outro rumo quando a ex-diretora financeira se entregou à polícia durante o verão, relatado pelo Luxemburgo Times.
Ela continua sob investigação e está ajudando na investigação em andamento, informa o veículo.
Mark Crochet reconheceu a escala da operação na época.
O presidente-executivo da Caritas, Mark Caritas, reconheceu que a fraude era “muito grande”
A Caritas Luxemburgo perdeu o equivalente a todo o seu orçamento anual na fraude (sede na foto)
A Caritas é uma confederação de 162 organizações de ajuda humanitária, desenvolvimento e serviços sociais.
Trabalha em mais de 200 países e territórios em todo o mundo para «acabar com a pobreza, promover a justiça e restaurar a dignidade» através de programas de ajuda.
O grupo continua a ajudar civis envolvidos em conflitos em Gaza, no Líbano, na Ucrânia e no Sudão.
O escândalo não é a primeira vez que uma cartomante é acusada de enganar clientes involuntários.
Em 2011, num caso separado, os procuradores afirmaram que dez “leitores psíquicos” nos EUA tinham enganado vários clientes num total de 40 milhões de dólares, dizendo-lhes que seriam “assombrados” se recusassem.
Jude Deveraux, autor de 37 best-sellers do New York Times, teria doado US$ 20 milhões ao grupo, segundo fontes com conhecimento do caso.
