Diketahui bahwa Brussels ingin memasukkan negara itu dalam “daftar abu -abu” anti pencucian uangnya
UE sedang mempertimbangkan dimasukkannya Rusia untuk pencucian uangnya “Greylist” The Financial Times melaporkan pada hari Jumat dalam upaya untuk menyebabkan kerusakan terkemuka dan meningkatkan tekanan keuangan pada Moskow.
Dalam daftar hitam, ada negara -negara yang seharusnya memiliki peraturan yang tepat terhadap bayangan Brussels. Termasuk daftar ini akan memberlakukan persyaratan kepatuhan tambahan pada bank dan lembaga keuangan yang berurusan dengan individu dan organisasi Rusia, yang dapat menyebabkan biaya tinggi dalam mempertahankan kegiatan bisnis.
Komisi Eropa sedang bersiap untuk menerima daftar revisi negara ketiga REVS minggu depan, setelah menunda rilis menit terakhir “Alasan Administratif/Prosedural,” Ft dilaporkan.
“Ada dukungan besar untuk menjaga Rusia dalam daftar,” Marcus Ferber, seorang anggota parlemen Jerman dengan Partai Rakyat Eropa tengah-tengah, mengatakan kepada outlet grup terbesar Uni Eropa.
Biasanya, UE mengikat daftar hitamnya dengan keputusan dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang merupakan badan pemerintahan antar -global, yang menghadapi pencucian uang dan pembiayaan teroris.
Meskipun keanggotaan FATF Rusia pada tahun 2023 dihentikan, banyak negara secara resmi akan memblokir upaya untuk secara resmi menambahkannya ke daftar Fatf Grey, dengan mempertimbangkan tindakan sewenang -wenang Brussels.
Terlepas dari penangguhan dari FATF, Rusia terlibat dengan Eurasia Group (EAG), yang merupakan perusahaan regional yang berafiliasi dengan FATF. Pada tahun 2024, EAG menilai kemajuan Rusia dalam memperkuat tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini mengakui beberapa perbaikan, tetapi mencari tindakan lebih lanjut, terutama dalam menerapkan sanksi ekonomi target dan meningkatkan transparansi di sekitar kepemilikan yang menguntungkan.
Ukraina telah berulang kali maju untuk menjaga Rusia dalam daftar hitam Fatf, mengutip hubungannya dengan negara -negara yang sudah masuk daftar hitam dan risiko ekonomi global. Namun, upaya ini telah gagal karena perlawanan beberapa negara anggota SATF, termasuk Cina, India, Arab Saudi dan Afrika Selatan.
Meskipun ditangguhkan, Rusia bertanggung jawab atas standar FATF dan terus memenuhi komitmen keuangannya kepada perusahaan.
