Petugas Kejahatan Keuangan Polisi Surrey dan RCMP sedang menyelidiki tuduhan bahwa mantan sekretaris keuangan Surrey City telah menipu kota lebih dari $ 2,5 juta dengan memotong ratusan cek untuk akun yang terkait dengan dirinya sendiri dan bisnis kue kue.
Menurut surat perintah penggeledahan yang diperoleh CBC, wanita itu – bahwa CBC tidak menyebutkan bagaimana dia tidak dituduh – meninggalkan pekerjaannya di departemen keuangan pada Januari 2024, setelah ditanya apa yang tampaknya menjadi tanda tangan yang ditempa dalam dokumentasi apa pun.
Ketidakteraturan ini diduga menyebabkan penemuan 183 cek penipuan yang ditulis untuk nama resmi wanita tua itu, ibunya, dan bisnis paralel – berdasarkan dana yang dimiliki dalam akun yang tidak aktif selama bertahun -tahun.
‘Mengatasi penipuan sejak 2017’
Dokumen -dokumen pengadilan mengatakan kepala keuangan kota itu menelepon RCMP Januari lalu “untuk melaporkan bahwa timnya di departemen keuangan telah menemukan penipuan.”
Sebuah surat perintah yang dikeluarkan pada bulan Maret untuk mencari komputer kerja wanita itu menyatakan bahwa CFO Surrey Kam City mengatakan kepada polisi bahwa wanita itu “telah melakukan penipuan sejak 2017, mengeksplorasi posisinya dan curang kota lebih dari $ 2 juta.”
Wanita itu tidak menanggapi pesan yang ditinggalkan Rabu dan Kamis di ponsel yang terkait dengan bisnisnya, yang mengidentifikasinya dengan nama. Bisnis itu tampaknya berlipat ganda dan situsnya ditarik.
Dokumen pengadilan memberikan gambaran tentang proses setoran sipil bahwa wanita itu dicurigai memanipulasi untuk menghargai dirinya sendiri.
“Kota ini mengumpulkan setoran pengembang, perusahaan konstruksi dan individu. Deposito dikembalikan kepada mereka ketika mereka menyelesaikan proyek mereka dan/atau memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh kota,” kata surat perintah penggeledahan.
“Kota ini mengumpulkan ribuan deposito setiap tahun dan beberapa deposit telah berada di kota selama lebih dari 20 hingga 40 tahun, karena proyek dapat ditunda, ditinggalkan atau perusahaan memiliki beberapa masalah lain.”
Grewal akan mengatakan kepada polisi bahwa wanita itu “memiliki akses ke basis data kota yang memungkinkannya untuk melihat rincian tentang setoran dan memungkinkannya untuk mengubah nama penerima manfaat untuk dikeluarkan.”
‘Memeriksa dia tidak menunggu’
Menurut surat perintah penggeledahan, wanita itu awalnya ditangguhkan tanpa pembayaran dan diperintahkan untuk meninggalkan kantor segera pada 25 Januari 2024, setelah dihadapkan dengan pemalsuan.
Keesokan harinya, ketika tersangka biasanya pergi ke Departemen Akun untuk membayar untuk membuat cek tertulis sebagai deposito yang sah kembali, seorang pejabat departemen teknik dikirim ke tempatnya.
Sekretaris pengganti “menerima 2 cek tambahan yang tidak dia harapkan” – satu dibuat untuk ibu tersangka dan yang lainnya untuk bisnis memanggang.
“Itu adalah pengetahuan umum di kantor bahwa (wanita itu) juga memiliki bisnis kue kue,” kata surat perintah penggeledahan.
“Diketahui juga bahwa dia adalah pemain yang rajin. (Dia) biasa berbicara tentang pengalaman yang dia miliki.”
Minggu berikutnya, wanita itu mengirim dan email untuk mengatakan dia benar -benar mengundurkan diri segera. Pada jam -jam berikutnya, dia akan menelepon karyawan teknik yang memintanya untuk membawa dua cek tambahan “ke resepsi sehingga dia bisa mengambilnya.”
Karyawan itu “berpikir itu aneh,” kata dokumen pengadilan.
Melacak perubahan dalam akun
Menurut surat perintah penggeledahan, pengawas wanita menemukan total 183 cek dengan total $ 2.537.599,67, yang ditulis dalam tiga akun yang terkait antara 2017 dan 2024.
Mereka melacak ID pengguna eksklusif wanita itu untuk melihat di mana dia diduga membuat perubahan pada alamat dan pembayar yang ditautkan ke akun setoran untuk membuat penipuan.
Dokumen-dokumen pengadilan menetapkan proses rumit yang dimulai dengan atribusi jumlah eksklusif “D-fornerator” kepada semua orang yang meninggalkan setoran di kota.
Dalam contoh yang dikutip dalam surat perintah pencarian, ID pengguna wanita itu digunakan untuk memasukkan nama sebelumnya dan alamat saat ini ke dalam akun pemasok pemasok yang memberi kota setoran $ 9.943 pada tahun 2012.
Dalam contoh lain, ID pengguna wanita itu diduga digunakan untuk menghapus uang dari akun pemasok yang telah lama tidak aktif bagi mereka yang baru saja dibayarkan ke perincian akun ini untuk mengeluarkan cek baru ke bisnis atau ibu mereka.
Musim gugur yang lalu, polisi akan mencoba mendapatkan pernyataan audio dari ibu wanita itu, yang “tampak lebih tua berdasarkan penampilannya dan gerakan lambat.”
Menurut surat perintah penggeledahan, ibu wanita itu mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak ingin berbicara dengan polisi.
Respons kota menunjukkan gambar yang berbeda
Kota itu menjawab pertanyaan CBC tentang kasus ini pada Kamis sore setelah diberitahu kepada CBC yang direncanakan untuk menerbitkan sebuah cerita pada hari Jumat pagi. Alih -alih menanggapi langsung permintaan CBC, kota mengeluarkan siaran pers di seluruh media.
Pernyataan itu tidak merujuk pada pencarian surat perintah pencarian bahwa dugaan penipuan ditemukan sebagai akibat dari kesalahan kebetulan.
Kota menyatakan bahwa penyimpangan ditemukan sebagai tanggapan terhadap “mandat walikota untuk menjamin pemerintah yang bertanggung jawab secara fiskal dan melindungi semua dolar dari pembayar pajak.”
“Setelah penyimpangan ditemukan, kota segera memulai tinjauan internal dan melibatkan para ahli forensik eksternal. Masalahnya juga segera dilaporkan ke RCMP Surrey bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan kriminal,” kata pernyataan itu.
“Warga dapat yakin bahwa langkah -langkah penentu telah diambil untuk melindungi dana publik dan memulihkan nilai total atas nama mereka. Karena masalahnya ada di hadapan pengadilan, kota tidak dapat lagi berkomentar sekarang.”
Kota ini juga mengklaim telah memulai proses hukum yang tidak memberi nama karyawan tersebut.
Tak satu pun dari tuduhan yang terkandung dalam surat perintah penggeledahan terbukti di pengadilan.
