Departemen Kehakiman pada hari Rabu meminta pengadilan untuk membiarkan agensi tersebut menyita $ 225 juta dari yang disebut operasi “pembantaian babi”-sebuah istilah yang menggambarkan penipuan di mana para penipu membangun kepercayaan korban dari waktu ke waktu, dan kemudian menipu mereka untuk menyerahkan sejumlah besar uang. Dana, yang diadakan oleh para penjahat di USDT Stablecoin, dicuci melalui Crypto Exchange OKX, menurut Departemen Kehakiman. Ini adalah penyitaan dana terbesar di AS yang terkait dengan skema kepercayaan kripto, kata agensi itu.
Sementara jaksa penuntut tidak menyebutkan satu pelaku di keluhanMereka mengatakan dana itu terkait dengan “kompleks penipuan” di Filipina. Lokal -daerah ini biasanya menampung sejumlah pekerja yang bekerja secara bergiliran untuk memikat para korban dengan cara berpisah dengan crypto mereka, seperti Bitcoinatau uang tunai. Banyak dari pekerja ini dipekerjakan oleh cincin kriminal transnasional dan dipaksa untuk bekerja di luar kehendak mereka, menurut PBB.
DOJ dapat mengidentifikasi lebih dari 430 korban yang terikat dengan 144 akun Okx di mana dana korban dicuci. Salah satu korban ini adalah Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State Bank di Kansas. Pada Agustus 2024, Hanes dihukum hingga 24 tahun penjara karena mencuri $ 47 juta dana banknya untuk berinvestasi dalam apa yang menurutnya merupakan peluang investasi cryptocurrency yang ternyata menjadi penipuan.
“Skema ini membahayakan para korban Amerika, menghabiskan waktu miliaran dolar setiap tahun,” Matthew Galeotti, kepala divisi kriminal DOJ, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Kerugian dari penipuan cryptocurrency telah dipercepat di AS selama lima tahun terakhir, menurut yang terbaru Laporan Tahunan tentang kejahatan internet dari Biro Investigasi Federal. Dari tahun 2023 hingga 2024, uang orang Amerika kehilangan 66% menjadi $ 9,3 miliar dan jumlah pengaduan yang diterima agen tersebut menerima lebih dari dua kali lipat menjadi hampir 150.000, kata agen pemerintah.
Kejahatan paling umum yang terkait dengan cryptocurrency adalah pemerasan, atau ketika aktor buruk memanipulasi foto atau video untuk membuat konten eksplisit dan memikat korban untuk mengirim crypto. Jenis kedua yang paling umum adalah penipuan investasi, atau ketika penjahat menjanjikan pengembalian korban jika mereka mengirim mereka uang.
Kategori terakhir ini termasuk Hanes, mantan CEO Bank. “Dia adalah babi yang dibantai,” menulis pengacaranya pada saat hukumannya. “Kerentanan Mr. Hanes terhadap skema daging babi menyebabkan dia membuat beberapa keputusan yang sangat buruk, yang dia benar -benar minta maaf karena menyebabkan kerusakan pada bank dan kehilangan bagi pemegang saham.”
