Duas irmãs gastaram roupas caras e feriados depois de serem fraudadas em um ‘sofisticado’ Gift Aid de £ 446.000 enquanto dirigiam grupos de Girl Guides.
Sarah Barnbrook, 54, e Jean Barnbrook, 51, transferiram centenas de milhares de libras para suas contas bancárias pessoais após reivindicarem falsamente o dinheiro da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), ouviu o Tribunal da Coroa de Leeds.
As irmãs administram um grupo de duas guias e brownies em Leeds, mas traem a confiança depositada nelas ao usar a instituição de caridade para um esquema criminoso.
Ao longo de seis anos e meio, eles apresentaram pedidos de Gift Aid no valor de £ 1,9 milhão em doações “completamente fictícias”, disse Angus Macdonald, promotor.
Sarah se declarou culpada de fraudar receitas públicas e foi condenada a três anos de prisão, e Jean foi condenada a dois anos e meio de prisão após se declarar culpada de lavagem de dinheiro.
O Gift Aid permite que instituições de caridade reivindiquem 25% adicionais do governo sobre as doações feitas a elas pelos contribuintes, enviando um formulário relevante.
O tribunal ouviu que as irmãs – que assinavam as contas bancárias oficiais dos guias e brownies – fizeram declarações falsas sobre o Gift Aid usando nomes de pessoas reais, onde as doações nunca foram feitas e afirmações grosseiramente inflacionadas sobre doações genuínas.
Quando o dinheiro veio do HMRC, eles contornaram a “salvaguarda” de exigir uma terceira assinatura para autorizar transferências para contas bancárias privadas, falsificando assinaturas de voluntários ou assinando-as involuntariamente.
Jean Barnbrook (à esquerda) e Sarah Barnbrook (à direita) transferiram centenas de milhares de libras para suas contas bancárias pessoais após reivindicarem falsamente dinheiro da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC). Aqui eles são fotografados chegando ao Leeds Crown Court esta manhã
Imagem: Jean Barnbrook. Jean foi condenado a dois anos e meio de prisão após se declarar culpado de lavagem de dinheiro
Cerca de £ 235.000 foram para a conta de Jean, £ 86.000 para a conta de Sarah e £ 125.000 em cheques em dinheiro entre 2013 e 2019.
McDonald disse que o valor total do crime em termos de fundos reivindicados foi de £ 482.294, mas apenas £ 446.852 foram realmente pagos pelo HMRC.
As irmãs, que moravam juntas em Leeds, devolveram o dinheiro ordenado pelo tribunal para empréstimos, melhorias na casa, luxos, hotéis, roupas e viagens.
O HMRC iniciou uma investigação depois que Jean ligou para seu banco para solicitar um pagamento de Gift Aid relacionado a um grupo de Girl Guide que fechou há 18 meses. Nesta fase os guias suspenderam as irmãs.
Mesmo depois de terem sido levados a julgamento, uma “pessoa fictícia” chamada Lewis foi inventada e tentou culpar o “bode expiatório”, disse o juiz.
Uma carta de ‘Louis’ foi responsável pela fraude, mas os investigadores descobriram que ela havia sido escrita no computador de Jean e enviada para o computador de Sarah.
O juiz de condenação Mushtaq Khokhar disse que ambas as irmãs “desempenharam um papel” na fraude.
Ele disse ao casal que se tratava de uma fraude “sustentada e sofisticada” “contra o erário público”, realizada “por ganância”.
Imagem: Sarah Barnbrook. Sarah se declarou culpada de fraude à receita pública e foi condenada a três anos de prisão
Apesar da percepção comum de que “este não é um crime sem vítimas”, a vítima é um “contribuinte”, disse o juiz.
Falando por Sarah, Anastasis Tassou disse que dedicou 30 anos de sua vida à Girl Guiding. Ele disse que o engano veio do desejo de levar seu padrão de vida a um nível mais normal.
Ele disse que ela passou metade da adolescência dormindo em um sofá em uma propriedade semi-habitável sem teto.
Depois de pagar os empréstimos, o Sr. Tassou disse: ‘Ela não conseguia explicar adequadamente por que a situação saiu do controle.’
“Mais tarde, ela mergulhou nos luxos da vida”, diz ele.
Glenn Parsons, em nome de Jean, disse ao juiz que a fraude foi “significativamente motivada por sua irmã” e que ela “não foi a arquiteta” por trás dela.
Uma análise das despesas do casal lida no tribunal revelou como eles ficaram sobrecarregados com os ganhos ilícitos.
Sarah gastou £ 24.000 em bens de luxo, £ 23.000 em roupas, £ 20.000 em lazer e £ 7.600 em viagens.
Jean, dono de sua casa, gastou £ 68.000 em bens de luxo, £ 40.000 em melhorias na casa, £ 30.000 em hotéis, £ 26.000 em roupas, £ 23.000 em lazer e £ 14.500 em viagens.
Após o caso, Tim Atkins, líder operacional do serviço de investigação de fraude do HMRC, disse: “Essas irmãs roubaram dinheiro que deveria apoiar instituições de caridade genuínas e usaram-no para financiar um estilo de vida que não podiam legalmente pagar.
‘Eles usaram a sua confiança para falsificar as alegações e espero que possamos investigar o abuso do sistema Gift Aid e que estas sentenças sirvam como um aviso para outros. Agora trabalhamos para recuperar o produto do crime roubado.
