Um quarto homem foi preso por seu suposto papel em um sindicato que usou informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos para automóveis no valor de US$ 10 milhões.
O homem de 36 anos foi preso por detetives do Strike Force em uma casa em Lindfield, cerca de 13 quilômetros a noroeste do CBD de Sydney, às 6h da quarta-feira.
A polícia também apreendeu joias de marcas como Louis Vuitton e Chanel e diversas bolsas de luxo no valor total de US$ 80 mil.
O homem foi acusado de 19 acusações de ocultar as atividades de um grupo criminoso e direcionar conscientemente o produto do crime.
A fiança foi negada a ele e apresentado no Tribunal Local de Hornsby na quinta-feira.
A polícia alegou que o sindicato roubou informações de mais de 33 pessoas para solicitar empréstimos a diversas instituições financeiras para comprar carros de luxo inexistentes.
Estima-se que US$ 10 milhões foram roubados na suposta fraude.
A polícia já acusou outras três pessoas pelos seus alegados papéis no sindicato e os seus casos estão nos tribunais.
Um homem de 36 anos (centro) foi preso em uma casa em Lindfield na manhã de quarta-feira
A polícia apreende US$ 80 mil em bolsas de luxo (como a da foto) e joias
A polícia já indiciou três pessoas em conexão com o suposto sindicato
A Comissão Criminal de NSW apreendeu bens no valor de US$ 18 milhões pertencentes ao sindicato.
O diretor executivo, Darren Bennett, disse que estão em andamento esforços para localizar e bloquear os bens dos criminosos.
“O trabalho árduo apenas começou para nós enquanto tentamos devolver esses rendimentos do crime ao povo de NSW e continuamos a trabalhar em paralelo com a Polícia de NSW”, disse ele.
O detetive superintendente Gordon Urbinja, comandante do esquadrão de crimes financeiros, disse que a polícia ainda estava procurando outros membros do sindicato.
“Nosso objetivo é evitar que outras empresas ou membros do público sejam vítimas desses tipos de sindicatos e evitar que esses grupos lucrem com seus crimes”, disse Det Supt Urbinza.
‘Continuaremos a perseguir este alegado sindicato criminoso com a ajuda da Comissão Criminal de NSW e iremos levá-los aos tribunais.’
As investigações estão em andamento sob os auspícios da Strike Force Middleton.
