Um ex-clínico geral que deve ao contribuinte £ 82 milhões e uma figura desonrada escondeu os bens de um amigo cirurgião oftalmologista, transferindo-os para fundos offshore sob seu controle, ouviu um tribunal.
Gerald Smith foi preso no ano passado por causa de um esquema de empréstimo recuperado da Covid de £ 50.000, que ele usou para pagar dívidas enormes de fraudes históricas.
E ele continuou a frustrar os esforços das autoridades para confiscar seus bens usando terceiros, incluindo o proeminente oftalmologista londrino Dr. Robert Morris, para bloquear as investigações, ouviu um tribunal ontem (TER).
Como a maioria das condenações de Smith são anteriores à Lei de Crimes de 2002, ele conseguiu evitar que os administradores reclamassem os bens, mas décadas mais tarde finalmente “saiu do caminho”, disse uma fonte policial.
O Dr. Morris foi citado em tribunal numa medida invulgar destinada a impedir que terceiros ajudassem criminosos como Smith, que foi preso durante dois anos pela primeira vez em 1993 por receber 2 milhões de libras do fundo de pensões do Grupo Farr.
Gerald Smith (foto) foi preso no ano passado por causa de um esquema de empréstimo recuperado da Covid de £ 50.000, depois de pagar enormes dívidas de fraudes históricas
Em 2006, Smith foi preso por oito anos por fraudar a empresa de TI Izodia em mais de £ 34 milhões.
Ele foi condenado a devolver quase £ 41 milhões e, de acordo com o Serious Fraud Office, o total, incluindo juros, aumentou para £ 82 milhões.
Durante uma audiência ontem no Tribunal Superior, Smith, que estava se defendendo, disse que o Dr. Morris era um de seus velhos amigos e lhe permitiu morar em uma de suas propriedades quando passou por um “divórcio muito difícil”.
Mas Smith supostamente providenciou para que o Dr. Morris transferisse a propriedade da propriedade de Bloomsbury para uma empresa secretamente controlada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Minardi Investments Ltd.
Um argumento básico apresentado ao tribunal dizia: ‘Na época, a Minardi foi usada como veículo nomeado pelo réu, afirmando a propriedade das propriedades em questão.’
Diz-se que Smith mudou as fechaduras, providenciou para que duas massagistas brasileiras ocupassem o apartamento para bloquear ainda mais as vendas e não entregou outras duas casas no centro de Londres.
Durante uma audiência ontem no Tribunal Superior de Londres, Smith, que está se defendendo, disse que o Dr. Morris era um de seus velhos amigos e permitiu que ele morasse em uma de suas propriedades enquanto passava por um “divórcio muito difícil”.
Kennedy Talbot KC, promotor, disse que além das acusações de impedi-lo de confiscar seus bens, Smith violou uma ordem que restringia seus gastos a £ 2.000 por mês até que ele pagasse suas dívidas em 15 ocasiões.
Smith gastou milhares de dólares em restaurantes com estrelas Michelin, clubes de membros do Soho e hotéis em Maiorca antes de ser preso por causa de um esquema fraudulento de empréstimo.
“Não houve despesas com despesas do dia-a-dia… na verdade, a conta parece ter sido usada para despesas de alto nível em restaurantes e bares”, disse o Sr. Talbot.
Uma análise séria de suas contas pelo Fraud Office revelou que Smith pagou mais de £ 53.000 em 19 meses para financiar seu estilo de vida luxuoso.
Até agora, foram recuperados cerca de 5,6 milhões de libras em bens, incluindo um chalé de esqui suíço, propriedades no Canadá e registros de casas em nome da mãe de Smith.
O juiz da Suprema Corte, Andrew Henshaw, reservou seu julgamento por escrito no caso para uma data posterior.
