- Wei Wang foi condenado à prisão
- 1.635 depósitos foram feitos em 38 contas diferentes
Um homem passou mais de dois anos na prisão por dirigir uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro de US$ 33 milhões.
Wei Wong descobriu seu destino no Tribunal do Condado de Melbourne na quinta-feira, depois de se declarar culpado de quatro acusações de tráfico de supostos produtos do crime.
Ele dirigia um negócio de remessa de dinheiro onde os clientes lhe davam dinheiro depositado em contas bancárias em vários nomes.
Wang deu dinheiro ao corretor de dinheiro Tao Zhu para depositar em centenas de caixas eletrônicos e depois transferiu os fundos para contas bancárias estrangeiras de seus clientes em troca de uma comissão.
Ele pensou que as autoridades poderiam não notar milhões de dólares em dinheiro sendo depositados em dezenas de contas bancárias em parcelas de US$ 10 mil, mas ele estava errado.
Entre fevereiro e outubro de 2021, aproximadamente 1.635 depósitos bancários no valor de mais de US$ 12,7 milhões foram feitos em 38 contas diferentes.
Ele também administrou uma operação de remessa de criptomoedas a partir de abril de 2021, onde mais de US$ 16,9 milhões foram lavados.
O cidadão chinês foi preso em outubro de 2021 e as autoridades encontraram US$ 100.000 em dinheiro em uma sacola em sua casa em Blackburn, no leste de Melbourne.
Wei Wang (à esquerda) passará pelo menos dois anos e meio atrás das grades
Outros US$ 117 mil foram encontrados em uma caixa Gucci em seu carro.
O juiz Michael Cahill disse: ‘No longo prazo houve alguma sofisticação, o seu crime terminou quando a polícia o prendeu.’
No entanto, a confissão de culpa de Wong foi que ele estava genuinamente arrependido pelo seu crime e admitiu que tinha levado uma “vida de outra forma inocente” antes de cometer o crime, disse ele.
Ele reconheceu a preocupação de Wang sobre a possibilidade de ser deportado de volta para a China após a sua sentença.
O cidadão chinês se declarou culpado de quatro acusações de tráfico de dinheiro suspeito de ser produto do crime
O juiz Cahill condenou Wong, que está sob fiança, a um máximo de três anos e nove meses de prisão.
Ele deve cumprir dois anos e seis meses de prisão antes de ter direito à liberdade condicional e já cumpriu 70 dias.
