Geng kriminal internasional yang menjalankan salah satu bank crypto klandestin terbesar di dunia telah ditangkap oleh Policia Nacional.
Ada dua cabang berbeda dari organisasi yang memiliki € 20 juta di bank dengan kelompok yang berbasis di Arab menerima uang dari mana saja di dunia.
Rekan -rekan Cina mereka yang berbasis terutama di daerah Almeria dan Madrid mendapat uang tunai dari Spanyol dan mentransfernya untuk mendapatkan komisi yang dibayarkan dalam cryptocurrency.
BACA SELENGKAPNYA:
Mereka pada dasarnya bertindak sebagai bagal, mengangkut uang yang disembunyikan di kendaraan ke klien di seluruh Spanyol.
Geng mengiklankan jasa keuangan mereka di jejaring sosial dengan kedok perusahaan transfer uang yang sah.
Ini memungkinkan mereka untuk mencapai semua jenis pelanggan dan memperluas aktivitas mereka secara internasional.
Uang tunai itu digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal seperti perdagangan manusia dan pengurus narkoba.
Investigasi dijalankan oleh pengadilan Almeria dengan lebih dari 250 petugas polisi melakukan serangan simultan.
Operasi itu dilakukan pada bulan Januari dalam hubungan dengan Europol dan Eurojust tetapi rincian hanya dipublikasikan pada hari Rabu.
13 Pencarian Rumah dilakukan dan 17 anggota geng telah ditangkap.
Sebuah alamat digerebek di Antwerp, Belgia dengan sisanya di Spanyol:- Madrid (4), Valencia (1), Malaga (1), Almeria (5) dan Cadiz (1).
15 Tahanan telah dipenjara sebagai dugaan pelaku kejahatan milik organisasi kriminal dan pencucian uang
Polisi menyita uang tunai € 205.000, € 183.000 dalam cryptocurrency, 18 kendaraan senilai lebih dari € 207.000 plus komputer dan perangkat seluler -paling banyak dengan teknologi terenkripsi.
Juga disita adalah 10 properti senilai lebih dari € 2,5 juta.
Petugas juga mengeluarkan tas mode kelas atas senilai lebih dari € 230.000 dan cerutu premium senilai lebih dari € 622.000.
