Semuanya dimulai 10 tahun yang lalu, ketika seorang jurnalis Jerman menerima pesan dari pengirim anonim: “Halo. Ini John Doe. Tertarik pada data?”
Yang terjadi selanjutnya pada hari -hari dan bulan kemudian adalah kebocoran lebih dari 11 juta file dari firma hukum Panamenan – kebocoran yang kemudian dikenal sebagai peran Panama ketika itu Terungkap kepada dunia pada bulan April 2016.
Dokumen rahasia telah mengekspos rekening bank tersembunyi, miliaran dolar dalam aliran uang yang tidak jelas, dan pemilik sejati di belakang ribuan perusahaan berbasis shell lepas pantai berdasarkan atas pajak seperti Kepulauan Virgin Inggris, Bahama dan Panama sendiri. Kebocoran itu juga menarik perhatian lembaga pajak dunia, sangat sadar bahwa di mana ada uang tersembunyi, seringkali pajak yang belum dibayar.
Sekarang, hampir persis sembilan tahun setelah laporan publik pertama tentang dokumen Panama, dua lusin lembaga fiskal nasional ini mengatakan mereka telah mengumpulkan total $ 1,86 miliar dalam penundaan dan denda fiskal sebagai akibat dari informasi kebocoran.
Namun, Badan Pendapatan Kanada (CRA) tidak ada di antara mereka. Saat itu Angka terakhir Tunjukkan bahwa ia menghargai $ 83 juta dalam pajak dan denda, sejauh ADENT dari audit terkait Panama, CRA mengatakan bahwa, tidak seperti banyak yurisdiksi lainnya, itu tidak melacak berapa banyak yang benar -benar dikumpulkan.
Dampak fiskal global penuh dari dokumen Panama mungkin jauh lebih besar, karena lembaga fiskal dari banyak negara tidak akan mengungkapkan angka yang tepat, sementara beberapa orang lain hanya bisa mengatakan berapa banyak yang mereka tentukan karena mereka telah jatuh tempo dan bukan bagaimana mereka benar -benar pulih.
Hitungan ini disusun oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, organisasi Washington yang mengoordinasikan laporan asli tentang artikel Panama oleh 100 media global, termasuk CBC News.
Badan Pajak Swedia mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah pulih lebih dari $ 300 juta dalam pajak yang hilang sejak 2021.
Audit CRA masih sedang berlangsung
Di Kanada, agen federal menyelesaikan 310 audit pada orang dan entitas yang ditunjuk dalam dokumen Panama, kata CRA. Lebih dari 130 file masih diperiksa – sembilan tahun setelah kebocoran.
“Butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan audit ini, karena sejumlah besar wajib pajak telah menggunakan berbagai taktik terlambat atau menolak untuk memberikan informasi yang diminta, mengharuskan CRA untuk menggunakan alat lain untuk mendapatkannya,” kata CRA dalam sebuah pernyataan kepada LA Press dan CBC News. “Beberapa juga mengajukan banding untuk memperebutkan agensi di pengadilan, menghasilkan audit yang mengonsumsi banyak waktu dan kompleks.”
Khususnya, agensi tidak mengajukan penuntutan pidana penghindaran pajak mengenai dokumen Panama. Dia mengatakan dia meluncurkan enam investigasi kriminal; Tiga ditutup tanpa tuduhan dan tiga lainnya masih berlangsung.
“Jika mereka berpotensi tiga proses di seluruh Kanada – seperti tiga – ini agak menyedihkan,” kata Jonathan Farrar, profesor akuntansi pajak di Wilfrid Laurier University di Waterloo, Ontario.
Secara umum, CRA telah mencari kasus pidana dengan lebih jarang dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyajikan tuduhan kriminal dalam 33 kasus pada tahun fiskal 2019-20, jatuh ke 28 kasus pada 2022-23 dan hanya tujuh pada 2023-24. Demikian juga, sementara agensi tersebut mengeksekusi 196 surat perintah pencarian pada 2019-20, jumlahnya turun menjadi 26 pada 2022-23 dan 59 tahun lalu.
“Alih -alih mengirim pesan peringatan atau bidikan di busur bahwa CRA menganggap serius fakta bahwa Anda menekan kasus -kasus yang mencolok dari putus sekolah yang mencolok ini; sebagai gantinya, pesannya tampaknya: ‘Yah, Anda tahu, Anda dapat mencoba melakukan apa yang Anda inginkan dan mungkin menjauh dari sesuatu,'” kata.
Lebih dari US $ 40 juta dihargai di Quebec
Secara terpisah, Revenu Quebec mengatakan dokumen Panama telah menyebabkan penemuan $ 41,4 juta dalam pajak yang belum dibayar dari musim gugur yang lalu. Setidaknya $ 30 juta dikumpulkan, tetapi jumlah yang tepat tidak dapat ditentukan dari angka yang bersedia disediakan oleh Revenu Quebec.
Baik CRA dan Redu Québec mengatakan mereka juga menemukan pajak karena informasi dalam kebocoran besar data lain dari memiliki inspektur, Makalah SurgaItu muncul pada November 2017.
CRA mengatakan menghargai $ 6,8 juta dalam pajak dan denda sebagai akibat dari dokumen surga, sedangkan nomor Quebec Reveni adalah $ 16,1 juta.
