Undang -undang itu diakui sebagai langkah bersejarah ke arah yang benar – puncak dari lebih dari satu dekade kerja antara Partai Republik dan Demokrat di Washington untuk menekan uang kotor.
Hukum Transparansi Perusahaan (CTA) telah mengarahkan kartel narkoba dan penjahat berbahaya lainnya yang menggunakan perusahaan gelap untuk memindahkan keuntungan terlarang mereka. Hukum bipartisan, yang diumumkan pada tahun 2021 pada akhir masa jabatan pertama Donald Trump sebagai presiden AS, dipandang sebagai reformasi yang sangat diperlukan bagi kemampuan Amerika untuk memerangi kejahatan keuangan.
Tetapi empat tahun kemudian, dan sekarang kembali ke kantor, Trump secara nyata mengurangi ruang lingkup hukum sambil menggunakan perdagangan fentanyl sebagai pembenaran untuk perang dagang yang berpotensi menghancurkan Kanada.
“Fakta bahwa bulan yang sama dengan Gedung Putih akan menyatakan upaya maksimal terhadap Fentanil yang melibatkan tarif di Kanada dan Meksiko untuk tujuan ini, mereka juga akan mengungkapkan pernyataan publik dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerapkan salah satu celana pendek kami sendiri, transparansi internasional AS, yang juga memiliki bab Kanada.
Keputusan pemerintah Trump terjadi ketika presiden terus mengklaim bahwa opioid yang mematikan datang dari Kanada, terlepas dari pemerintahannya sendiri data Menunjukkan kurang dari satu persen Fentanil yang disita oleh agen perbatasan AS pada tahun fiskal terakhir dari seluruh perbatasan utara.
‘Pembenaran untuk memaksakan tarif berbahaya’
“Kanada, salah satu sekutu terbesar di negara kami, telah lama bermitra dengan Amerika Serikat tentang keamanan perbatasan, menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan bersama, termasuk perdagangan fentanyl,” kata Senator Michigan Gary Peters, Komite Keamanan Internal Senat utama Demokrat dalam sebuah pernyataan kepada CBC Windsor.
“Sementara Presiden Trump telah mengkritik Kanada karena tidak menganggap serius masalah Fentanil – menggunakan ini sebagai pembenaran untuk memberlakukan tarif berbahaya – pemerintahnya bekerja secara bersamaan untuk melemahkan undang -undang yang diserahkan kepada Kongres yang membantu menerapkan penggunaan perusahaan shell untuk membiayai kegiatan ilegal seperti perdagangan farmasi.”
CTA, untuk pertama kalinya, memaksa perusahaan -perusahaan kecil untuk mengungkapkan nama -nama pemilik sejati mereka kepada Departemen Keuangan AS, yang akan menyimpannya dalam database yang aman yang dapat diakses oleh penegak hukum. Kanada memiliki catatan properti serupa, yang diteliti secara publik.
Namun pada awal Maret, pemerintah Trump diumumkan Saya akan berhenti mematuhi denda terhadap warga negara dan perusahaan AS yang belum memenuhi hukum.
Dua hari kemudian, Trump menampar Kanada dan Meksiko dengan tingkat yang lebih besar 25 %, pepatah Tak satu pun dari negara -negara itu melakukan cukup banyak untuk menahan aliran Fentanil ke Trump AS sejak saat itu membalikkan beberapa tarif kembali, tetapi mengancam akan mengulanginya pada bulan April.
Masalah fentanyl di perbatasan utara, Anda tahu, pada dasarnya itu adalah tampilan merah.– Brian Masse, MP NDP, Windsor West, seorang kritikus partai untuk hubungan perbatasan Kanada-EUA
Baru -baru ini, manajemen telah menunjuk laporan properti untuk warga dan perusahaan AS, mengeluarkan aturanItu mengharapkan untuk menyelesaikan di beberapa titik tahun ini, ini membatasi penerapan undang -undang untuk perusahaan asing yang terdaftar untuk melakukan bisnis di AS
Brian Masse, wakil Partai Demokrat baru untuk Windsor West Riding, di depan Detroit, mengatakan keputusan pemerintah Trump membuat penyelidik sulit di kedua sisi perbatasan untuk melacak dan menekan latar belakang ilegal – yang “benar -benar di jantung operasi” kejahatan terorganisir.
“Semuanya akan menjadi lebih gelap,” kata Masse, seorang kritikus NDP tentang hubungan perbatasan Kanada-IT. “Ini bukan keraguan.”
Fakta Koalisi, kelompok anti -korupsi lainnya, kata perubahan itu Potong 99 % dari entitas yang ditangani oleh undang -undang tersebut: “Secara efektif merobek hukum pencucian uang paling signifikan dalam satu generasi.”
Greytak, dengan Transparency International USA, disebut “insentif yang sangat membingungkan untuk datang dari pemerintah yang berkomitmen untuk memerangi Fentanil dan perdagangan narkoba lainnya.”
Pembenaran untuk mengubah penerapan hukum
Trump dan Sekretaris Perbendaharaan Scott Bessent diklaim Persyaratan pelaporan yang dimiliki CTA adalah “mahal” dan “ancaman ekonomi,” terutama untuk usaha kecil.
Tampaknya menjadi pembalikan 2019, ketika pemerintah Trump pertama memuji RUU itu, mengatakan bahwa “itu akan membutuhkan perseroan terbatas perusahaan dan perusahaan di Amerika Serikat untuk mengungkapkan pemilik manfaat mereka, suatu langkah yang akan membantu mencegah aktor jahat mengambil keuntungan dari anonimitas untuk mengeksplorasi entitas ini untuk keuntungan kriminal.”
Deklarasi dukungan, bagaimanapun, mencatat bahwa legislator perlu meningkatkan undang -undang, sebagian “melindungi perusahaan kecil dari pengungkapan yang tidak benar yang tidak mahal.”
Kongres melakukan hal itu, kata Greytak. Dia dan pendukung hukum lainnya mengatakan proses laporan itu relatif sederhana. Perusahaan hanya perlu mengisi a Formulir online Ini meminta informasi seperti nama dan alamat dan salinan identifikasi pemerintah.
“Undang -undang ini telah dikembangkan lebih dari selusin tahun di berbagai administrasi – banyak iterasi dan revisi RUU ini, banyak audiensi tentang RUU ini, banyak pengawasan – dan kami pikir produk akhir telah diadaptasi dengan sangat baik untuk memenuhi ancaman di sini,” kata Greytak.
Masse berkata, “Namun, tidak mengherankan,” bahwa Trump mendukung melemahnya hukum.
“Mereka menginginkan lebih sedikit tanggung jawab di mana uang mereka pergi ke Washington, DC, dan semua penggalangan dana, dan para donor dan elit perusahaan,” katanya.
“Dan masalah Fentanil di perbatasan utara, kau tahu, pada dasarnya itu adalah tampilan merah.”
Presiden AS Donald Trump mengatakan jumlah “besar” Fentanil Cross ke AS Kanada, tetapi pada kenyataannya kurang dari satu persen dari opioid sintetis yang disita di perbatasan AS berada di perbatasan utara.
Piloting Masse termasuk sepotong besar Windsor, salah satu Kota -kota Kanada yang diharapkan menjadi salah satu yang paling terluka oleh tarif. Ini juga termasuk Jembatan Duta Besar, di mana sekitar $ 300 juta dalam barang silang setiap hari antara Kanada dan AS
Windsor juga tidak aneh dengan krisis opioid, jadi masalah Fentanil mendekati rumah, kata Masse.
“Kami adalah titik mereka di mana masuk dan keberangkatan obat -obatan dapat terjadi dan juga senjata.”
Masse mengatakan “benar -benar” ingin melihat pemerintah federal mempekerjakan lebih banyak petugas perbatasan, terutama mereka yang memiliki “serangkaian keterampilan yang paling terbiasa berurusan dengan dunia keuangan” sebagai tanggapan atas tindakan pemerintah Trump baru -baru ini.
Di Washington, dua senator yang mendukung CTA mengharuskan Departemen Keuangan untuk menjelaskan “dasar hukum” untuk mengubah hukum.
“We encourage you to fully implement CTA, so that police agencies across the country have access to the information needed to prevent trafficking in people, terrorist financing, border smuggling, drug distribution and many other categories of criminal activity,” Senators Chuck Grassley, a republication of Iowa and Sheldon Whitehouse, a Democrat of Rhode Island, wrote a reproval, wrote a reproval, wrote a reproval, wrote a reproval, wrote a reproval, wrote a reprobation 10 Maret.
Tidak jelas apakah para senator telah menerima jawaban. Kedua kantor, seperti Departemen Keuangan, belum mengembalikan permintaan komentar tentang cerita ini sampai saat publikasi.
Pengacara lain berpendapat bahwa tindakan pemerintah tidak akan dipertahankan di pengadilan.
Dark Shell Companies “adalah alat favorit untuk” lawan Amerika, serta “penyelundup fentanyl, pencucian uang dan curang pajak,” kata Ian Gary, direktur eksekutif koalisi faktual, dalam sebuah pernyataan setelah departemen Keuangan mengumumkan perubahannya untuk pertama kalinya ketika undang -undang diterapkan.
“Menyembunyikan hukum transparansi perusahaan adalah subversi niat Kongres yang tidak konstitusional yang tidak akan selamat dari pengawasan yudisial,” tambahnya.
